科林-施密特（Colin L. Schmitt）加盟 SEDA Experts，增强反洗钱和欺诈调查能力

2025 年 6 月 23 日，纽约州纽约市--提供世界一流金融专家证人服务的领先专家证人公司 SEDA Experts LLC 今天宣布，科林-施密特（Colin L. Schmitt）加入公司担任董事总经理，以加强公司在欺诈调查和反洗钱（AML）方面的能力。

"我们非常欢迎前联邦调查局特工科林-施密特加入世达专家，"世达专家执行合伙人彼得-塞尔曼说。"科林带来了非凡的调查经验和对金融犯罪的深刻理解，这将为我们的全球客户带来巨大价值。

科林-施密特是一名经验丰富的调查员和注册舞弊审查师（CFE），在联邦执法和私人调查领域拥有超过 25 年的杰出经验。Schmitt 先生退休于联邦调查局 (FBI)，曾担任特别探员、主管特别探员和股长，专门从事一系列重要的国内和国际调查，包括金融欺诈、医疗保健欺诈、公共腐败、民权执法和反恐行动。

在联邦调查局任职期间，施密特先生领导了隶属于洛杉矶外地办事处的河滨市金融犯罪、公共腐败和民权小组。他与圣贝纳迪诺县和河滨县的地区检察官办公室合作，成立了第一个公共腐败特别工作组。在他的领导下，专案组执行了联邦调查局历史上最大的现金贿赂案--支付了 120 万美元的贿赂。施密特先生还领导了圣贝纳迪诺恐怖事件调查的后勤支持部门，在 20 天内协调了 900 多条线索，为成功起诉其余同谋做出了贡献。

在里弗赛德担任领导之前，施密特先生曾被派驻联邦调查局总部大规模毁灭性武器局。作为主管特工和后来的行动股股长，他负责监督全国大规模毁灭性武器协调员计划，并与美国情报机构合作领导多机构培训活动。

在他的职业生涯中，他参与了 40 多起涉及资助恐怖主义、欺诈、共谋和洗钱等犯罪的重大联邦案件。他还担任过特警队员、分析员、线人协调员和原地督察等专门职务。

从联邦调查局退休后，施密特先生创立了 Chronos 调查公司，运用他作为注册舞弊审查师 (CFE) 和注册反洗钱专家 (CAMS) 的深厚专业知识开展高风险企业调查。他在私营部门的工作包括处理工伤赔偿欺诈、贪污、性侵犯、工作场所敌意投诉和库存缩水等案件。

Schmitt 先生拥有哥伦比亚密苏里大学会计与经济学理学学士学位和波士顿东北大学工商管理硕士学位。

关于 SEDA 专家有限责任公司

SEDA 是一家领先的专家证人公司，专门从事金融服务。我们为国际律师事务所提供支持，在整个金融行业提供最高水平的专业知识，并提供接触最具影响力的金融服务行业领袖的机会。我们为律师事务所、监管机构和领先的金融机构提供卓越的独立建议、数据分析、估值以及精英专家报告和证词服务。