马克西姆-霍达克解释了欧盟和荷兰反洗钱和恐怖主义融资法案之间的重叠之处。

欧盟委员会定期进行风险评估，不仅要识别而且要采取措施应对影响欧盟国家内部市场的风险，并提出解决方案来应对这些国际层面的威胁。最近，欧盟发布了一项反洗钱指令（AMLD），该指令正在国家法律中实施。洗钱是一个困扰整个世界的问题。由犯罪活动引起的，如逃税、恐怖融资、隐藏犯罪所得的来源、人口贩运，以及洗钱导致了大规模腐败。它每年给世界银行造成近1200亿美元的损失。反洗钱和恐怖主义融资法律的主要目标是保护欧洲金融体系的完整性。欧盟和荷兰关于反洗钱和恐怖主义融资问题的法律是相互关联的。欧盟的《反洗钱指令》或《反洗钱法》防止欺诈，并防止资助恐怖分子和恐怖行为的个人或组织滥用金融系统。在荷兰，该指令的等同物被称为Wwft。第六个反洗钱指令由欧盟在2018年11月推出，并在2020年12月开始生效。根据该指令，欧盟议会发布了一份22项上游犯罪的清单，如税务犯罪、网络犯罪、洗钱、恐怖融资等。现在，协助、煽动和企图实施该指令下的犯罪行为被视为应受惩罚。法律& More的Maxim Hodak律师精通立法的复杂性。为了在涉及新的欧盟反洗钱指令时提供最优秀的咨询服务，马克西姆和他的团队为专业人士开发了反洗钱和恐怖主义融资法案（Wwft）培训。"我们注意到该行业存在巨大的知识差距，并设计了这一培训，以使专业人士了解最新的欧盟和荷兰法规，并强调其重叠之处，"--Maxim说。目前，荷兰被认为是涉及洗钱的国际犯罪的最大中心之一。因此，该国也有反洗钱法规，要求该国所有的金融机构都必须遵守这些法规。各机构必须向荷兰金融情报机构或FIU报告可疑的交易。荷兰的反洗钱义务被称为Wwft，要求各机构在批准开户前进行客户筛选。他们还必须监测客户与企业的关系，研究交易中使用的资金来源。当他们发现有不寻常的交易时，他们会进行调查并编写一份可疑活动报告，然后提交给金融情报机构。荷兰金融情报机构与引入《洗钱和资助恐怖主义法》和《制裁法》的荷兰财政部一起监管该国的反洗钱法。当涉及到与反洗钱有关的问题并解决这些问题时，法律&更采用个性化的方法。Wwft适用于荷兰的各种机构。这些机构分为几类：银行、其他金融机构和相关专业人士。税务顾问、房地产经纪人、典当行、会计师，甚至汽车经销商都属于Wwft的范畴。企业主和企业家有责任弄清楚Wwft是否适用于他们。咨询法律顾问，如Law & More，将帮助你了解Wwft的每个方面，以及它如何影响你。

关于Maxim Hodak

Maxim Hodak是荷兰的一名律师。马克西姆在公司法和商业法的法律事务上有丰富的专业知识。马克西姆能说流利的荷兰语、德语、法语、英语、俄语和乌克兰语，他对跨国企业很有吸引力。他的职业生涯包括20年的律师生涯，率先在多个欧盟司法管辖区建立合规。由于马克西姆和他的团队的努力，企业家和中小型企业主符合荷兰法律和其他欧盟国家法律的所有标准。 Maxim Hodak可应要求接受采访。 联系Maxim Hodak的法律咨询服务，请通过https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore。nl, and https://hodak.nl.

关于Law & More

Law & More是一家充满活力的多学科荷兰律师事务所和税务咨询公司，专门从事荷兰公司法、商法和税法，在埃因霍温和阿姆斯特丹设有办事处。该公司提供法律服务，帮助个人和企业遵守欧盟和荷兰关于反洗钱的规定。凭借其多年的经验和专业的律师团队，该事务所在解决与欧盟和荷兰反洗钱和恐怖主义融资法案有关的法律问题方面有着成功的记录。 Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ Eindhoven The Netherlandslawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com